ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Автор(и)

  • Олександр Михайлович Петрук Житомирський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5351-5679
  • К. Д. Левківська Житомирський державний технологічний університет,

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-288-293

Ключові слова:

фінансовий моніторинг, система фінансового моніторингу, легалізація доходів отриманих злочинним шляхом, контролюючі органи

Анотація

Досліджено історію та розглянуто тенденції розвитку системи фінансового моніторингу у світовому та вітчизняному аспекті, проаналізовано виникнення органів контролю за здійсненням фінансового моніторингу.

Біографія автора

Олександр Михайлович Петрук, Житомирський державний технологічний університет

Директор библиотеки

Посилання

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України від 28.11.2002 №249-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.nav.ua. 2. Дмитров С.О. Фінансовий моніторинг в банку : навч. посіб. / О.С. Дмитров, В.В. Коваленко ; Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – 336 с. 3. Єжов А.В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму / А.В. Єжов, Н.Я. Дондик // Фінансове право. – 2008. – № 10. – С. 39–45. 4. Коваленко В.В. Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах / В.В. Коваленко, Д.В. Шиян // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 41–49. 5. Кріп Г.М. Аудиторський контроль у системі заходів протидії і легалізації економіки / Г.М. Кріп // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs. 6. Куришко О.О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О.О. Куришко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 267–275. 7. Мороз Л.В. Розвиток і вдосконалення вітчизняної системи фінансового моніторингу / Л.В. Мороз // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/chem_biol/nvnltu/21_8/250_Mor.pdf. 8. Москаленко Н.В. Фінансовий моніторинг як інструмент економічної безпеки / Н.В. Москаленко // Фінансове право. – 2009. – № 1. – С. 10–15. 9. Росоляк О. Фінансовий моніторинг: історія розвитку та досвід запровадження в Україні / О.Росоляк // Фінансове право. – 2005. – № 11. – С. 30–32. 10. Чуніхіна Л. Історія та досвід запровадження фінансового контролю за фінансовими операціями з метою запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, у зарубіжних країнах / Л.Чуніхіна // Підприємство, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 66–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-12

Як цитувати

Петрук, О. М., & Левківська, К. Д. (2013). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (2(64), 288–293. https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-288-293

Номер

№ 2(64) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Ліцензія

Авторське право (c) 2013 Олександр Михайлович Петрук, К. Д. Левківська

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Автор, який подає матеріали до друку, зберігає за собою всі авторські права та надає відповідному виданню право першої публікації, дозволяючи розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства та джерела первинної публікації, а також погоджується на розміщення її електронної версії на сайті Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського та у відкритому доступі в електронному архіві університету та на сайті журналу.